В последние месяцы в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел поступили многочисленные обращения, связанные с хищением денежных средств граждан через онлайн-финансовую мошенническую пирамиду под названием “Any Unboxing”, действовавшую в виртуальном пространстве страны по схеме Понци.

Как сообщает АПА, об этом сообщили в МВД.

В ходе расследования было установлено, что лица, организовавшие и управлявшие пирамидой, через онлайн-группы привлекали граждан к этой схеме. Присоединившимся к схеме лицам за различные суммы продавались виртуальные корзины. Им давали не соответствующие действительности обещания о том, что, ежедневно открывая эти корзины, они будут получать доход.

Хотя виртуальные финансовые средства, которые граждане якобы зарабатывали в ходе этого процесса, отображались в созданных для них профильных аккаунтах в приложении “Any Unboxing”, в реальности эти доходы не имели никакой экономической основы, поэтому обналичить их было невозможно. Кроме того, лицам, привлекавшим на платформу новых участников, также обещали различные бонусы.

Таким образом, к онлайн-мошеннической пирамиде “Any Unboxing” были привлечены более 300 граждан, каждому из которых был причинен материальный ущерб в различных размерах.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий было установлено, что пирамида была организована на территории страны гражданами Малайзии — 38-летним Ли Кей Фатт и 34-летним Рави Сивадасс. Также распространение этой незаконной деятельности среди людей и привлечение новых участников к пирамиде осуществляли 34-летняя Арзу Мусаева и 30-летний Сабухи Мамедов.

В продолжение операции Р.Сивадасс, А.Мусаева и С.Мамедов были задержаны. В отношении другого указанного лица объявлен международный розыск.

В ходе предварительного расследования по делу было установлено, что потерпевшим в общей сложности причинен материальный ущерб на сумму около 2,5 млн манатов. В ходе следствия не исключается увеличение числа потерпевших и суммы причиненного им материального ущерба.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сивадасс, Арзу Мусаева и Сабухи Мамедов привлечены к следствию в качестве обвиняемых. Расследование продолжается.

VIDEO: