История с разоблачением организованной группировки, занимавшейся незаконными азартными онлайн-играми, показывает: нелегальные казино давно перестали быть мелкой подпольной авантюрой. За красивыми названиями игровых платформ, рекламой в интернете и обещаниями «легких денег» скрывается полноценная криминальная инфраструктура, способная оперировать огромными денежными потоками.

Очередная такая схема была пресечена Главным управлением по борьбе с киберпреступностью при Министерстве внутренних дел Азербайджана. Операция проводилась при сотрудничестве с правоохранительными органами Грузии и завершилась задержанием и доставкой в Азербайджан руководителя группировки Анара Ислам оглу Алиева, известного под псевдонимом Anar007. Он находился в международном розыске по обвинению в организации незаконных азартных игр, в том числе онлайн-казино Martin на платформе chc.play.

Особенность этого дела заключается именно в масштабе и организации преступной деятельности. Речь шла не о нескольких людях, которые время от времени принимали ставки через интернет. Как установило следствие, была создана целая система, в которой каждый участник выполнял определенную функцию: от технического обеспечения и предоставления банковских карт до обналичивания денежных средств и последующего перевода их в криптовалюте.

По данным МВД, Анар Алиев привлекал граждан Азербайджана к незаконным букмекерским играм, организованным за рубежом. Участников группировки размещали в арендованных домах в Тбилиси и других городах. То есть преступный бизнес строился с расчетом на то, чтобы физически находиться за пределами страны, а финансовые и технические операции осуществлять через распределенную сеть. 

В рамках операции были задержаны также Ашраф Гасанзаде, Сеймур Нуруллаев, Этибар Султанов, Рашад Рзазаде, Шаргин Алиев и Анар Сурадж оглу Алиев. Следствие установило, что они выполняли поручения руководителя группировки, обеспечивали его мобильными номерами, банковскими картами и техническими устройствами, необходимыми для функционирования онлайн-казино. Полученные деньги обналичивались, после чего часть средств переводилась в криптовалюте на счета руководителя.

Именно эта деталь особенно важна. Современное нелегальное казино — это уже не обязательно помещение с игровыми столами, рулеткой и охраной у входа. Сегодня оно может существовать практически незаметно для обычного человека — в интернете, на зарубежных серверах, с использованием подставных банковских инструментов, криптовалюты и десятков посредников. Поэтому борьба с такими структурами становится одновременно борьбой с киберпреступностью, незаконным оборотом денег и отмыванием доходов. В данном случае следствие установило и еще один важный элемент схемы: часть средств, полученных незаконным путем, отмывалась через приобретение движимого и недвижимого имущества. Иными словами, деньги, полученные от азартных игр, не просто переходили из одного электронного кошелька в другой. Их пытались превращать в легальные на вид активы.

Когда незаконный игровой бизнес получает возможность работать годами, он формирует собственную инфраструктуру: привлекает технических специалистов, операторов, посредников, использует банковские карты, мобильные номера, криптовалютные кошельки, арендует помещения и привлекает людей для обналичивания средств. Чем больше оборот, тем больше появляется возможностей для коррупции, отмывания денег и финансирования другой противоправной деятельности. Фактически возникает параллельная финансовая система. Именно поэтому подобные схемы необходимо пресекать на ранних этапах, не дожидаясь момента, когда подпольное казино превратится в устойчивую криминальную корпорацию с многомиллионными оборотами.

Особую опасность представляет доступность таких площадок. Для участия в незаконной игре человеку уже не нужно искать подпольный клуб или знакомиться с посредником. Достаточно смартфона и доступа в интернет. Это создает дополнительные риски для молодежи и людей, склонных к игровой зависимости, а агрессивная реклама и обещания быстрого выигрыша делают подобные платформы еще более привлекательными. При этом проигравшими оказываются не только сами игроки. Нелегальный оператор не платит налоги, не действует в рамках установленных правил, не несет нормальной ответственности перед пользователем и может исчезнуть вместе с его деньгами в любой момент. А полученные средства затем могут уходить в теневой оборот, переводиться в криптовалюту или вкладываться в имущество. Поэтому государство имеет все основания рассматривать нелегальные казино не как безобидное развлечение, а как серьезную угрозу экономической и общественной безопасности.

Особенно показательно, что в данном случае международное сотрудничество позволило привлечь к ответственности человека, который пытался построить преступный бизнес за пределами Азербайджана. Это еще раз демонстрирует: интернет не является территорией без закона, а иностранная регистрация, аренда помещения за рубежом или использование криптовалюты не превращают незаконную деятельность в легальную.

Для организаторов подобных схем должен быть предельно четкий сигнал: зарубежная площадка не спасает от ответственности, криптовалюта не делает преступные доходы чистыми, а интернет не превращается в убежище для нелегального бизнеса.

И если сегодня речь идет об одной раскрытой группировке, это вовсе не означает, что проблема исчерпана. Напротив, масштабы цифровой экономики требуют постоянного мониторинга подобных площадок, блокировки незаконной инфраструктуры, выявления финансовых цепочек и привлечения к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов. Нелегальные казино должны закрываться не тогда, когда они уже накопили огромные капиталы и успели легализовать часть преступных доходов, а значительно раньше.

Т.ТАГИЗАДЕ