В Азербайджане раскрыта масштабная мошенническая схема, в рамках которой группа предпринимателей под предлогом финансирования сельского хозяйства похитила свыше 100 миллионов манатов из государственного небанковского кредитного учреждения "Аграркредит".

Как сообщает Qafqazinfo, о нарушении закона информацию получило Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД), которое провело спецоперацию.

В результате оперативных мероприятий были задержаны шесть человек: директор ООО "Шурабад гушчулуг" Фуад Сулейманов, директор "Шурабад бройлер" Тофиг Мусаев, законный представитель ООО "Сальянсюд" Фазиль Рустамов, а также действовавшие с ними в сговоре Фаиг Рустамов, Сулейман Исмайылов и Яшар Гурбанов.

Согласно предъявленным первоначальным обвинениям, руководители указанных компаний получили из "Аграркредита" кредиты на общую сумму свыше 100 миллионов манатов якобы для финансирования сельскохозяйственной деятельности. Однако в ходе расследования было установлено, что выделенные средства не были использованы по целевому назначению - вместо вложений в аграрный сектор они были потрачены на личные нужды фигурантов дела.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По решению суда в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.

Особый резонанс делу придаёт то, что в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью ведётся уголовное преследование также в отношении бывшего руководителя "Аграркредита", действующего президента Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамеда Мусаева. Согласно материалам следствия, арестованные лица совершали мошенничество в особо крупном размере в сговоре с Мамедом Мусаевым. Примечательно, что некоторые из задержанных являются близкими родственниками и соратниками президента конфедерации: Тофиг Мусаев - его племянник (сын брата), а Фазиль Рустамов ранее работал заместителем Мамеда Мусаева.

Следует отметить, что ЗАО "Аграркредит" (небанковская кредитная организация) - это финансовое учреждение, акции которого полностью принадлежат государству. Основная миссия организации заключается в финансировании субъектов предпринимательства, особенно бизнеса, действующего в регионах, а также в предоставлении льготных кредитов для развития сельского хозяйства. Мамед Мусаев возглавлял "Аграркредит" на протяжении 24 лет - с 2001 по 2025 год. После назначения Сахиля Бабаева на должность министра финансов Мусаев был отстранён от руководства организацией.