Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения американского Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые касаются сомнительных банковских операций.
По информации СМИ, бенефициарами некоторых транзакций являются, в том числе, политики и предприниматели из России.
В консорциуме не стали уточнять, как к ним попали секретные документы. При этом сами расследователи отметили, что сомнительные операции не всегда означают нарушение закона.
В FinCEN раскритиковали появившуюся информацию, подчеркнув, что такие инциденты могут спровоцировать кредитные организации уменьшить число отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальных данных.
.
