Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Б.Х.Р. и И.Р.Ф., арестованных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ). Следует отметить, что данный процесс впервые в практике отличился конфискацией криптовалюты в пользу государства.

Cогласно приговору Ясамальского районного суда, обвиняемые были признаны виновными по статье 206-1.3 Уголовного кодекса в организации незаконного скрытого перевода денежных средств в особо крупном размере из Азербайджанской Республики в иностранное государство либо из иностранного государства в Азербайджанскую Республику путем взаимозачета и других способов взаиморасчетов. Б.Х.Р. приговорен к ограничению свободы сроком на 2 года 5 месяцев и штрафу в размере 3 млн 623 тыс. 568 манатов, И.Р.Ф. — к ограничению свободы сроком на 3 года и штрафу в размере 31 млн 399 тыс. 709 манатов.

Приговором в пользу государства конфискованы 830 единиц криптовалюты, хранившихся на счете у международного поставщика услуг виртуальных активов Binance, на которые в период предварительного следствия по решению суда был наложен арест.

Отметим, согласно статье 99-1 Уголовного кодекса, специальная конфискация предусматривает принудительное и безвозмездное изъятие в пользу государства орудий и средств, использованных при совершении преступления, а также имущества, полученного преступным путем. Кроме того, согласно статье 1.1 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», под имуществом, полученным преступным путем, также понимаются виртуальные активы.

Механизм исполнения конфискации криптовалюты в пользу государства на практике является нововведением, и соответствующий вопрос широко обсуждается в СМИ. В этом контексте данная сфера, до настоящего времени остававшаяся нерегулируемой, является относительно новым направлением не только для Азербайджана, но и в глобальном масштабе.

Напомним, что в Азербайджане ведется интенсивная работа по принятию закона, предусматривающего правовое регулирование виртуальных активов и криптовалютных рынков.